秉扬科技董事长樊荣：2020年精选层募资256亿元已使用12亿

  4月22日下午15:00-17:00，精选层企业集体业绩说明会在线家公司参与。

  在业绩说明会上，秉扬科技董事长樊荣对公司2020年度业绩情况及公司发展的策略进行了介绍和说明。董事长樊荣介绍称，2020年公司精选层募资2.56亿元，截止2020年12月31日止，共使用募集资金为1.2亿元。

  大家下午好。首先很谢谢大家百忙之中抽出宝贵的时间来参加攀枝花秉扬科技股份有限公司2020年度报告说明会，我是秉扬科技董事会董事廖利，在此我谨代表公司领导向各位表示最热烈的欢迎，并希望能够通过此次年度报告说明会，使大家对秉扬科技有更进一步的了解和认识。

  本次说明会采用网络方式召开，参会的公司管理层及嘉宾分别是秉扬科技董事长总经理樊荣先生，董事会秘书李华彬先生，董事副总经理廖利女士，财务负责人白华琴女士，以及保荐人华西证券代表李皓先生和陈国星先生。

  本次年度报告说明会主要环节有：一、秉扬科技董事长总经理樊荣先生致辞并介绍2020年公司生产经营情况。二、投资者提问环节，由秉扬科技本次参会人员及券商代表解答，下面有请樊荣先生致辞，并介绍2020年公司生产经营情况，有请。

  各位股东、各位投资者，大家下午好。我是攀枝花秉扬科技股份有限公司董事长樊荣，今天有幸在这里大家互动，望多指教，我谨代表秉扬科技向前来参加2020年年度报告说明会的各位嘉宾，各位股东、各位投资者表示崇高的敬意和热烈的欢迎。首先感谢所有的股东在这5年里对秉扬科技的信任与支持，才有了今天公司的发展。

  2020年是极不平凡的一年。面对突入其来的新冠疫情，公司认真贯彻执行国家及地方疫情防控复工复产有关精神及要求，确保了公司生产经营的有序开展，公司迎难而上，实现了稳步发展，生产、销售及利润实现了双增长。

  公司成立于2003年4月30日，位于四川省攀枝花市钒钛产业园区，占地110余亩，建筑面积3万余平方米，公司注册资本14240万元，现有职工260余人。公司主要营业业务为压裂支撑剂的生产及销售。我公司是国家高新技术企业，公司研发技术中心是四川省经信委等多部委联合认定的省级企业技术中心，公司被评为四川省建设创新型企业培育企业，四川省专精特新培育企业，四川省公益资源综合利用基地，四川省自主创新企业品牌价值50强，公司通过了美国石油协会API质量机器认证及一系列质量体系认证、环境管理体系认证等。

  2020年11月公司取得了中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，标志着企业内部检测实验室，升级为国家专一级实验检测监测机构，企业具有矿山两座，潜在资源储量约1亿吨。拥有陶粒厂一座，陶粒压裂支撑剂年产能将达到35万吨，产品涵盖不同压力级别下的各种常规及非常规粒径的高、中、低密度陶粒支撑剂，包括20/40等规格产品。

  公司研发技术中心先后有中石油技术装备处，西南石油大学等科研院校，机构联合成立了压裂支撑剂研发基地和实验室，开展良好的人才教育培训与技术合作，掌握了一批具有自主知识产权的核心技术，为实现技术领先战略提供了技术储备和支撑。

  公司现有陶粒支撑剂及工艺技术的国家授权专利19项，其中发明专利4项，已承担完成国家科技型中小型企业技术创新基金项目，四川省重大科学技术成果转化项目等研发及产业化项目公5项，公司成立的CNAS实验室，并通过了国家认证，取得了明显的技术经济社会效益。公司是成立以来，从始至终坚持以人为本、技术创新，开拓进取的原则，坚持诚信至上，质量第一的经营理念，以技术创新打造企业的核心竞争力，促进了经营和研发团队，依靠先进的生产的基本工艺，齐全的检测设备，利用攀枝花得天独厚的钒钛资源，采用独特的技术，采用专有的粉末制粒和特殊的工艺，制出高密度、超高密度、中密度、低密度、超低密度的各种粒径的支撑剂产品，尤其是本公司的低密，超低密高强的支撑剂产品。

  2020年12月28日，秉扬科技证券代码836675，成功在全国股转系统公开发行股票，并在精选层挂牌交易，成为了四川省第一家新三板精选层公开发行股票并挂牌交易的社会公众公司。

  公司从事石油压裂支撑剂系列新产品的研发、生产和销售，公司所处行业为陶瓷制品制造业下的特种陶瓷制品制造。油气井中注入石油压裂支撑剂的目的是为了更好的提高油气层的渗透能力，增加油气产量。压裂支撑剂作为石油压裂支撑剂的细分产品，是页岩油气开采过程中的重要材料。国内好的支撑剂生产企业、大中型企业较少。随着下游页岩油气开采工艺更为成熟稳定，开采量在石化能源中的占比提高，陶粒支撑剂行业势必也会呈现出集中化的趋势，领先企业的发展前途更加良好。

  四川盆地页岩气蕴藏丰富，页岩气产业被列为四川省五大高端成长型产业之一，其发展形态趋势将拓展陶粒支撑剂的市场增量空间。

  2020年公司在研发技术方面做了超精细轻水陶瓷的研发及中试项目的自主研发，超精细轻水陶粒支撑剂即能大大的提升低渗透油气藏的开发效率，又能明显降低油气开采成本，同时也能在技术上保证公司在陶粒支撑剂领域方面的领先优势。

  该产品如果一旦成功投入，市场将会极大地提升公司产品的市场地位和占有率。因此董事会对于超精细轻水陶粒的研发予以格外的重视，由公司CEO直接负责，并由公司技术中心牵头组织有关技术力量，会就相应研究资源，依托公司现在存在的生产线，开展了超精细轻水陶粒支撑剂材料的制备工艺研究，新产品研发及中试等相关工作。通过公司有关部门多次的实验研究，生产试验基本定型和固化了产品的生产的基本工艺参数。

  公司除依靠自身研发机构人员进行项目研究开发以外，还积极与石业的相关科研院校开展合作，公司与西南石油大学合作研发的深层页岩气压裂环保型低密度支撑剂研制项目。该项目研发目标为实现页岩气开采用油基钻井液排除废弃物的无害化回收，并将其作为主要的组成原材料，制备低密度、高强度石油压裂支撑剂陶粒。该项目如果取得成功，则能够很好的满足未来中石油、中石化等发表方可能设置的有关技术条件，极大地提升公司参与招投标的成功率。

  2020年11月4日公司取得了中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，标志着企业内部检测实验室升级，为国家专业级实验检验测试的机构，也表示说，公司压裂支撑剂产品的质量有了更坚实的保障，对强化企业内部管理，提升公司市场之间的竞争能力和品牌影响力具备极其重大意义。

  2020年公司营业收入金额为3.84亿元，较2019年增加了5749.43万元，同比增加为17.58%。2020年公司净利润金额为5922.44万元，较2019年增加1003.53万元，同比增加为20.4%。2020年年末公司资产为6.31亿元，净资产4.69亿元。

  2020年公司运营收入与资产规模较2019年均有较大的增长。2020年年末公司资产负债率为25.67%，较2019年年末有大幅的下降，资本结构更为合理。2020年年末，公司每股净资产为3.29元，加权平均净资产收益率是27.74%，基本每股盈利为0.55元，较2019年末均有大幅度增加。公司财务数据指标良好。

  2020年12月28日，完成首次公开发行。募集资金总金额为25632万元，扣除相关发行费用后实际募集资金为24075.27万元。上述募集资金已于2020年12月21日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理。募集金额使用情况和记录情况。截止2020年12月31日止，共使用募集资金为12040.04万元，其中9000万元用于归还银行借贷，3040.04万元用于补充流动资金，12035.22万元分别存于各个银行募集资金专户进行专户管理。

  秉儒家之长，扬科技之帆的基本理念，坚持以人为本、技术创新、开拓进取的原则，坚持诚信至上，质量第一的经营理念，以生产超低密度高强度陶粒支撑剂产品为切入点，战略行业和市场制高点，落地打造国内一流石油支撑剂企业，以此来实现良好效益，回报股东，贡献社会，以专业化战略，公司将坚持持续专注由石油压裂支撑剂的生产和销售，保障公司主要营业业务的稳定和增长。

  同时通过研发技术市场拓展，慢慢地加强自身的竞争优势，成为国内一流的使石油压裂支撑剂生产销售企业。

  公司治理建设，公司将进一步推进治理建设，以维护公司和股东的利益最大化，为行为准则，勤勉尽职，提升公司的战略决策能力，风险与内部控制能力，不断深化产品研制营销过程管理等部门的职能调整和业务的流程改进，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。

  持续引入人才，吸引相关专业优秀人才加入秉扬科技大家庭，增强公司人员资源储备，为公司持续发展提供保障。完善体系建设，继续深化质量体系及其他管理体系的健康运行，加强安全环保生产方面的管理力度。三全面降本增效，以产品质量为中心，全方面提升生产效率和生产质量，减少相关成本，逐步提升公司产品竞争力。

  三寻求新发展，关注支撑剂行业的发展形态趋势。寻求合适契机，利用自身综合资源的潜力，充分争取能继续得到长期资金市场的支持，实施有效的发展，而实现新的经济增长期。

  最后我坚信2021年在各位同仁、各位股东的全力支持下和一起努力下，秉扬科技会在竞争更激烈的市场环境中抓住机遇，乘风破浪，努力前行，实现较好的增长来回馈社会，回报各位股东。但各位投资者也要充分认识到，我们面对中石油、中石化市场较单一的市场风险。